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關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告(公告編號:2020-068)

2020.10.20      

證券代碼:603131          證券簡稱:上海滬工       公告編號:2020-068

                                 債券代碼:113593          債券簡稱:滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海滬工焊接集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會、監事會任期即將屆滿。根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規以及《公司章程》等相關規定,公司開展董事會、監事會換屆選舉工作,現將本次董事會、監事會換屆選舉情況公告如下:

一、董事會換屆選舉情況

公司于2020年10月19日召開第三屆董事會第二十五次會議,審議通過了《關于提名公司第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于提名公司第四屆董事會獨立董事候選人的議案》,經董事會提名委員會對第四屆董事會董事候選人的任職資格審查,公司董事會同意提名舒宏瑞先生、舒振宇先生、余定輝先生、余惠春女士為公司第四屆董事會非獨立董事候選人(簡歷附后);同意提名俞鐵成先生、鄒榮先生、潘敏女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人(簡歷附后),任期自股東大會審議通過之日起三年。獨立董事候選人俞鐵成先生、鄒榮先生、潘敏女士均已取得獨立董事資格證書。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,認為:本次董事會提名公司第四屆非獨立董事及獨立董事候選人事項,提名方式和程序規范,符合《公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經歷、兼職情況、專業素養等情況的基礎上進行,并已征得被提名人同意。被提名人具有較高的專業知識和豐富的實際工作經驗,不存在不得擔任公司董事的情形,也不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況,未曾受過中國證監會和證券交易所的任何處罰和懲戒。本次提名的三名獨立董事候選人與公司不存在任何關聯關系。因此,我們同意本次非獨立董事及獨立董事候選人的提名,并同意提交公司股東大會審議。

根據相關規定,公司已將上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性提交上海證券交易所審核,上海證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2020年10月19日召開第三屆監事會第十八次會議,審議通過了《關于提名公司第四屆監事會非職工代表監事候選人的議案》,同意選舉趙鵬先生、黃梅女士為第四屆監事會非職工代表監事候選人(簡歷附后),并提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。上述非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第四屆監事會。任期自2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

三、其他情況說明

為保證公司董事會、監事會的正常運作,在2020年第一次臨時股東大會審議通過前述事項前,仍由第三屆董事會、監事會按照《公司法》和《公司章程》等相關規定履行職責。

特此公告。

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2020年10月20日

 

 

 

 

 

 

附:董事、非職工代表監事候選人簡歷:

 

 

舒宏瑞先生簡歷

舒宏瑞先生,1951年出生,中國國籍,無境外居留權,碩士學位。1993年1月至2011年9月歷任上海滬工電焊機廠廠長,上海大公電氣有限公司執行董事、總經理,上海滬工電焊機制造有限公司執行董事、總經理,上海滬工電焊機(集團)有限公司董事長。2011年10月起至今擔任上海滬工焊接集團股份有限公司董事長。舒宏瑞先生曾連續四屆擔任上海市青浦(縣)區政協常委,并曾連續三屆擔任上海市青浦區工商聯副會長(副主席)。目前擔任的社會職務有中國電器工業協會電焊機分會理事長、上海市南昌商會會長。

舒振宇先生簡歷

舒振宇先生,1977年出生,中國國籍,無境外居留權,英國卡迪夫大學碩士,復旦大學碩士。2003至2009年間,歷任上海滬工電焊機制造有限公司總經理助理、副總經理、總經理。2009年9月至2011年10月,任上海滬工電焊機(集團)有限公司總經理;2011年10月起至今擔任上海滬工焊接集團股份有限公司董事、總經理。

余定輝先生簡歷

余定輝先生,1976年出生,中國國籍,無境外居留權,工商管理碩士。1994年至2009年就職于上海滬工電焊機廠、上海大公電氣有限公司、上海滬工電焊機制造有限公司、上海滬工電焊機(集團)有限公司,歷任采購科長、采購經理、生產總監、副總經理。2009年5月至2011年9月擔任上海氣焊機廠有限公司總經理。2011年10月至今擔任上海滬工焊接集團股份有限公司董事、總經理特別助理,并歷任上海氣焊機廠總經理,上海滬工企業發展總監、采購總監、激光項目部總經理,北京航天華宇董事長,南昌誠航董事長,上海滬工董事長助理等職務。

余惠春女士簡歷

余惠春女士,1983年出生,中國國籍,無境外居留權,東華大學本科學歷。2004年至2009年就職于上海滬工電焊機制造有限公司,歷任機械工程師、海外部業務員及大客戶經理。2010年至今就職于上海滬工焊接集團股份有限公司,歷任海外部銷售副總監、營運總監、營銷總監,現任本公司電焊總經理。

俞鐵成先生簡歷

俞鐵成先生,1975年出生,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生學歷。2003年1月至2009年12月任上海天道投資咨詢有限公司董事長,2010年1月至2014年12月任上海道杰股權投資管理有限公司總經理,2015年1月至今任上海凱石益正資產管理有限公司合伙人。目前還兼任創元科技股份有限公司獨立董事、江蘇恩福賽柔性電子有限公司董事、共青城贛旅大地投資管理有限公司董事長、共青城凱石投資管理有限公司董事長及總經理、上海凱實投資管理有限公司總經理、上海凱石界龍股權投資管理有限公司董事長及總經理、上海竹亦禪文化傳播有限公司董事、江蘇南大電子信息技術股份有限公司董事、上海凱石股權投資管理中心(有限合伙)執行事務合伙人委派代表、北京愛享文化傳播有限公司董事。2017年11月起擔任本公司獨立董事。

鄒榮先生簡歷

鄒榮先生,1964年出生,中國國籍,無境外居留權,法學博士,副教授,中國執業律師。自1986年起從事法學教學與研究工作,歷任華東政法大學研究生院副院長、校長辦公室主任、發展規劃處處長、社會協同合作處處長等職,目前擔任華東政法大學法律學院副教授,并擔任上海市教委、徐匯區人民政府、閔行區人民政府、長寧區人民政府、奉賢區人民政府法律顧問,中國行政法研究會常務理事,上海滬工焊接集團股份有限公司獨立董事。

潘敏女士簡歷

潘敏女士,1970年出生,中國國籍,無境外居留權,管理學博士,中國注冊會計師、高級會計師。歷任國富浩華會計師事務所經理、合伙人,信永中和會計師事務所合伙人,現任天健會計師事務所合伙人,并兼任福建實達電腦設備有限公司董事、上海交大昂立股份有限公司獨立董事、上海滬工焊接集團股份有限公司獨立董事、上海水星家用紡織品股份有限公司獨立董事、上海錦和商業經營管理股份有限公司獨立董事、山東隆基機械股份有限公司獨立董事。潘敏女士曾受聘上海師范大學客座副教授,現任武漢大學經濟與管理學院、中南財經政法大學、東華大學、蘭州商業大學會計專業學位碩士校外兼職導師。

趙鵬先生簡歷

趙鵬先生,1970年出生,中國國籍,無境外居留權,英國卡迪夫大學碩士。1992年至1999年就職于JJC Marketing Co.,Ltd擔任銷售經理。2003年就職于上海中路集團中路實業有限公司擔任國際貿易副總經理。2004年至2009年擔任上海滬工電焊機制造有限公司海外業務部總監。2009年至2010年就職于法國液化空氣(中國)投資有限公司擔任焊接與切割市場經理。2010年至2011年9月擔任上海滬工電焊機(集團)有限公司海外業務部總監。2011年10月起至今擔任本公司監事、監事會主席,并歷任上海滬工海外業務部總監、市場部總監、國內銷售部總監,北京航天華宇董事長助理、副總經理等職務。

黃梅女士簡歷

黃梅女士,1982年出生,中國國籍,無境外居留權,碩士研究生學歷。2007年8月至2008年8月就職于安徽鑫苑置業有限公司擔任高級文案師。2008年9月至2009年9月就職于上海滬工電焊機制造有限公司擔任企業文化專員。2009年10月至2011年9月擔任上海滬工電焊機(集團)有限公司總經理秘書、行政部經理。2011年10月起至今擔任上海滬工焊接集團股份有限公司監事,并歷任上海滬工總經理辦公室經理、人力資源和采購部副總監、生產運營副總監,滬航衛星總經理,上海滬工董事長助理等職務。

 

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