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股票代碼:603131
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關于2020年第一次臨時股東大會地址變更的公告(公告編號:2020-073)

2020.10.31      

證券代碼:603131        證券簡稱:上海滬工       公告編號:2020-073

                                 債券代碼:113593        債券簡稱:滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于2020年第一次臨時股東大會地址變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、股東大會有關情況

1.原股東大會的類型和屆次:

2020年第一次臨時股東大會

2.原股東大會召開日期:2020年11月5日

3.原股東大會股權登記日:

股份類別

股票代碼

股票簡稱

股權登記日

A股

603131

上海滬工

2020/10/28

二、更正補充事項涉及的具體內容和原因

因公司工作安排的需要,本次股東大會召開地點由原通知中“上海市青浦區外青松公路7177號公司會議室”變更為“江西省南昌市富山大道1168號管委會三樓305會議室”。

三、除了上述更正補充事項外,于2020年10月20日公告的原股東大會通知事項不變。

四、更正補充后股東大會的有關情況。

1.現場股東大會召開日期、時間和地點

  • 召開日期時間:2020年11月5日14點00分
  • 召開地點:江西省南昌市富山大道1168號管委會三樓305會議室

2.網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  • 網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
  • 網絡投票起止時間:自2020年11月5日

                              至2020年11月5日

采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.股權登記日

  • 原通知的股東大會股權登記日不變,仍為2020年10月28日。

4.股東大會議案和投票股東類型

序號

議案名稱

投票股東類型

A股股東

累積投票議案

1.00

關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案

應選 董事(4)人

1.01

舒宏瑞

1.02

舒振宇

1.03

余定輝

1.04

余惠春

2.00

關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案

應選 獨立董事(3)人

2.01

俞鐵成

2.02

鄒榮

2.03

潘敏

3.00

關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案

應選 監事(2)人

3.01

趙鵬

3.02

黃梅

 

 

特此公告。

 

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2020年10月31日

附件1:授權委托書

授權委托書

上海滬工焊接集團股份有限公司:

茲委托        先生(女士)代表本單位(或本人)出席召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:        

委托人持優先股數:        

委托人股東帳戶號:        

序號

累積投票議案名稱

投票數

1.00

關于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案

 

1.01

舒宏瑞

 

1.02

舒振宇

 

1.03

余定輝

 

1.04

余惠春

 

2.00

關于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案

 

2.01

俞鐵成

 

2.02

鄒榮

 

2.03

潘敏

 

3.00

關于選舉公司第四屆監事會非職工代表監事的議案

 

3.01

趙鵬

 

3.02

黃梅

 

委托人簽名(蓋章):                                                            受托人簽名:

委托人身份證號:                                                              受托人身份證號:

                                                                                                                   委托日期:  年  月  日

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