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第四屆董事會第一次會議決議公告(公告編號:2020-075)

2020.11.07      

證券代碼:603131          證券簡稱:上海滬工       公告編號:2020-075

                                債券代碼:113593          債券簡稱:滬工轉債

上海滬工焊接集團股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海滬工焊接集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年11月3日以微信、電話等方式發出了關于召開公司第四屆董事會第一次會議的通知,2020年11月6日臨時會議以現場及通訊方式召開。應到董事7人,實到董事7人,公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。

會議審議通過如下事項:

一、審議通過《關于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》

根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定,經董事會討論決定,選舉舒宏瑞先生為公司第四屆董事會董事長,任期與第四屆董事會任期一致。

表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

二、審議通過《關于選舉第四屆董事會下屬各專門委員會委員的議案

根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定,經公司董事長提名,決定選舉公司第四屆董事會下屬專門委員會成員,具體情況如下:

專門委員會

召集人(主任委員)

委員

戰略委員會

舒宏瑞

舒振宇、潘敏

審計委員會

潘敏

舒宏瑞、俞鐵成

提名委員會

俞鐵成

余定輝、鄒榮

薪酬與考核委員會

鄒榮

余惠春、俞鐵成

上述專門委員會委員任期與第四屆董事會任期一致。

表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

三、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案

根據相關法律法規及《公司章程》的有關規定,經公司董事長提名,決定聘任舒振宇先生為總經理,劉睿女士為董事會秘書;經公司總經理提名,決定聘任余定輝先生為總經理特別助理,李敏先生為財務總監。上述高級管理人員的任期與第四屆董事會任期一致。

表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

四、審議通過《關于修訂<理財和結構性存款業務管理制度>的議案

根據相關法律法規及公司業務的需要,公司財務部對《理財和結構性存款業務管理制度》中第三條、第四條進行了修訂,修訂后的制度詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上披露的《理財和結構性存款業務管理制度》。

表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

五、審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理額度的議案

根據公司的資金規劃安排,公司及公司下屬公司擬使用閑置自有資金進行現金管理,單日最高余額不超過4億元人民幣,額度有效期自董事會批準后3年內有效。使用閑置自有資金進行現金管理的產品類型為結構性存款,以及安全性高、流動性好、保本型或低風險浮動收益型的理財產品,及券商收益憑證、報價回購、固定收益類產品、國債逆回購、基金、信托、債券等。公司將遵循安全性、流動性、收益性的原則,謹慎選擇投資對象。

在有效期內,以上額度內的現金管理活動在實際發生時無需再經公司董事會另行審議。上述進行現金管理額度不等于公司的實際現金管理發生額,具體發生金額將視公司運營資金的實際需求來確定,最多不超過本次授予的額度。董事會授權公司法定代表人在批準的額度范圍內組織實施并簽署相關法律文件。本授權有效期與上述進行現金管理的額度有效期相同。

公司第三屆董事會第二十五次會議于2020年10月19日審議通過的《關于使用閑置資金進行現金管理額度的議案》中,關于使用閑置自有資金進行現金管理的有關內容以本次會議審議內容為準;關于使用閑置募集資金進行現金管理的有關內容仍保持不變。

表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

(舒宏瑞、舒振宇、余定輝、余惠春、俞鐵成、鄒榮、潘敏簡歷詳見公司于2020年10月20日披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《關于公司董事會、監事會換屆選舉的公告》(公告編號:2020-068),劉睿女士、李敏先生簡歷附后。)

特此公告。

 

 

 

 

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2020年11月7日

 

 

 

 

附:劉睿女士、李敏先生簡歷

 

 

劉睿女士簡歷

劉睿女士,1982年出生,中國國籍,無境外居留權,雙學士學位。2012年2月取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書,2014年5月取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。具有董秘任職資格、證券從業資格、會計從業資格、理財規劃師職業資格(ChFP)。2006年6月至2007年6月任上海銀廣企擔保有限公司財務經理;2007年6月至2008年5月任福建省南方車業有限公司擔保部經理;2008年6月加入上海滬工,歷任公司總經理秘書、國內銷售部經理、證券事務代表;2019年5月起任上海滬工焊接集團股份有限公司董事會秘書。劉睿女士與公司董事、監事、其他高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。

李敏先生簡歷

李敏先生,1969年4月出生,中國國籍,無境外居留權,復旦大學會計碩士,中國注冊會計師,高級會計師職稱。1989年7月至1994年11月任湖南邵陽軸承廠財務主管;1994年11月至1995年10月任奇妙包裝(深圳)有限公司財務經理;1995年10月至1996年12月任深圳當納利旭日印刷有限公司財務分析;1996年12月至2001年12月任英屬斯米克集團財務部財務分析經理;2001年12月至2006年12月任上海建弘咨詢有限公司助理董事;2006年12月至2019年6月歷任光明乳業股份有限公司財務部高級經理、事業部財務總監;2019年7月起任上海滬工焊接集團股份有限公司財務總監。

 

 

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