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第四屆董事會第三次會議決議公告(公告編號:2021-012)

2021.03.31      

證券代碼:603131          證券簡稱:上海滬工       公告編號:2021-012

                                債券代碼:113593          債券簡稱:滬工轉債

                                轉股代碼:191593          轉股簡稱:滬工轉股

上海滬工焊接集團股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海滬工焊接集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年3月26日以微信、電話等方式發出了關于召開公司第四屆董事會第三次會議的通知,2021年3月30日臨時會議以現場及通訊方式召開。應到董事7人,實到董事7人,公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。

會議審議通過如下事項:

一、審議通過《關于子公司上海滬航衛星科技有限公司對外投資設立控股子公司的議案》

鑒于公司在商業衛星領域業務開展順利,上海滬航衛星科技有限公司已成功進入衛星及空間技術產業鏈,為發揮公司在衛星領域的先入優勢,進一步拓展商業衛星領域相關業務,實現商業衛星業務規模效應,提升公司經濟效益。公司子公司上海滬航衛星科技有限公司擬對外投資設立控股子公司上海博創空間技術有限公司(暫定名)。其中公司出資210萬,持有70%股份,合作投資方出資90萬,持有30%股份。公司與合作方擬設立標的公司的具體情況如下:

公司名稱:上海博創空間技術有限公司(暫定名,以工商核準為準)

注冊地址:上海市青浦區外青松公路7177號9幢

注冊資本:300萬元

公司類型:有限責任公司

經營范圍:一般項目:從事面向地外空間應用的電子技術、能源技術、新材料技術、機電設備領域技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓、技術推廣;應用于地外空間的新能源設備、電子散熱設備、機電設備、金屬材料、測試設備的生產與銷售。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。

此次對外投資是公司基于商業衛星領域的發展規劃和戰略布局作出的審慎決定,有利于公司拓展商業衛星領域的相關業務,完善產業布局,延伸產業鏈,提高公司的核心競爭力。本次投資金額210萬元,公司擬以自有資金投入,不會對公司生產經營產生不利影響,也不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

二、審議通過《關于在新加坡投資設立全資子公司的議案》

為落實公司戰略發展規劃,進一步推進全球化產業布局,公司擬在新加坡投資設立全資子公司HG科技私人有限公司(英文名:HG Technology PTE. LTD.)。HG科技私人有限公司注冊資本為新加坡元10萬元,公司擬以自有資金投入,標的公司設立后將協助公司開展對外貿易相關業務。擬設立的標的公司具體情況如下:

公司名稱:HG科技私人有限公司(英文名:HG Technology PTE. LTD.)

注冊地址:17 Aroozoo Lane Singapore 539807

注冊資本:新加坡元10萬元

公司類型:有限責任公司

經營范圍:OTHER HOLDING COMPANIES (64202):OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES;WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900):GENERAL WHOLESALE TRADE (INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS)【其他控股公司(64202):其他投資控股公司;各類商品批發貿易(46900):一般批發貿易(包括一般進出口貿易)】(以實際注冊結果為準)

本次對外投資有利于落實公司在海外的戰略規劃布局,幫助公司更為高效便捷的開展海外業務,鞏固和提升公司的海外市場地位,不會對公司的財務狀況和生產經營成果產生不利影響,也不存在損害公司及股東利益的情形。

表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

三、審議通過《關于聘任廖曉華先生為公司董事會秘書的議案》

為了保證董事會的合規運作、董事會日常工作的順利開展。經公司董事長舒宏瑞先生提名,擬聘任廖曉華先生(簡歷附后)為公司董事會秘書,任期自董事會審議通過之日起,至公司第四屆董事會屆滿之日止。

廖曉華先生已取得董事會秘書任職資格證書,具備履行公司董事會秘書職責所必須的專業知識和工作經驗,任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》中擔任上市公司高級管理人員的有關規定。

表決結果:7票贊成,0票反對,0票棄權。

公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

 

特此公告。

 

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2021年3月31日

 

附件:廖曉華先生簡歷

廖曉華先生簡歷

廖曉華先生,1983 年出生,中國國籍,無境外永久居留權,獲華東師范大學經濟學學士學位,上海財經大學工商管理碩士學位。于2007年取得董事會秘書資格證書,并歷任上??铺╇娫垂煞萦邢薰靖笨偛?、董事會秘書,同時擔任上海市青浦區上市公司協會副會長;天津中環半導體股份有限公司總經理助理、董事會秘書、總經理辦公室主任。

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